Comité Jurídico
Arcelia Olea Leyva
Directora Jurídica
Bancoppel
Comité de Compliance
José Manuel Rabell Mañón
Director de Cumplimiento
BBVA
José Luis Stein Velasco-González Casanova
Head of Financial Crime for Latin America
HSBC
Mario Arturo Bolaños Michelena
AML Compliance Officer – Director
Banco CITI México y CITI México Casa de Bolsa